Borcea, din nou la inchisoare? DIICOT se afla ACUM in locuinta fostului patron Dinamo

Autor: Raluca Vitu

02 nov 2018 Actualizat: 02 nov 2018, 11:10

Ancheta de amploare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.

Procurorii DIICOT efectueaza 24 de perchezitii domiciliare, in Bucuresti, Ilfov, Braila si Constanta, cu scopul destructurarii unui grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala si spalare de bani. Printre imobile se afla si locuinta fostului finantator Dinamo, Cristian Borcea, in varsta de 48 de ani. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul este de aproximativ 40 de milioane de lei.

“Grupul infractional a actionat coordonat in intervalul ianuarie 2010-octombrie 2013, pe doua circuite fictive de tranzactionare dezvoltate in jurul unui nucleu comun de societati/persoane in scopul inregistrarii in contabilitate de cheltuieli nereale, si spalarii sumelor de bani astfel rezultate prin

intermediul unor contracte fictive de prestari servicii, comision, achizitii nereale sau transferuri financiare interne sau externe”, au declarat anchetaorii, potrivit mediafax.ro.

Cristi Borcea a fost eliberat conditionat din inchisoare in luna iulie a acestui an, dupa ce a fost condamnat la 6 ani si 4 luni de inchisoare in luna martie a anului 2014 in Dosarul Transferurilor, alaturi de alti 7 oameni importanti din fotbalul romanesc.

Taguri:

Citește și:

Divertisment

libertatea.ro „Am avut multe femei în viața mea!”. Moștenitorul Lamborghini o atacă pe presupusa sa fiică

„Am avut multe femei în viața mea!”. Moștenitorul Lamborghini o atacă pe presupusa sa fiică

„Am avut multe femei în viața mea!”. Moștenitorul Lamborghini o atacă pe presupusa sa fiică

Antonio Lamborghini (76 de ani)a dat-o în judecată pe femeia care susține că este fiica lui, însă o instanță penală din Bologna a achitat-o.

Ce nu s-a văzut la nunta Andei Adam. Luxul şi opulenţa le-au luat ochii invitaţilor, dar au existat detalii mai puţin vizibile

romaniatv.net

Ce nu s-a văzut la nunta Andei Adam. Luxul şi opulenţa le-au luat ochii invitaţilor, dar au existat detalii mai puţin vizibile

Robi de la ''Casa Iubirii'', imagini inedite alături de ''iubirile'' din viața lui: "Te iubesc!" Despre cine este vorba

00:21

Divertisment

Robi de la ''Casa Iubirii'', imagini inedite alături de ''iubirile'' din viața lui: "Te iubesc!" Despre cine este vorba

Lovitură pentru Gagea! Alexandra și Patrick se întâlnesc în Camera Roșie. Gesturile concurentei îi șochează pe băieții din Casa iubirii: "E moartă după el!"

13:47

Divertisment

Lovitură pentru Gagea! Alexandra și Patrick se întâlnesc în Camera Roșie. Gesturile concurentei îi șochează pe băieții din Casa iubirii: "E moartă după el!"

Întâlnire emotionantă între Mihai Mitoșeru şi Corina Chiriac: "Am fost peste tot, în copilărie, în turnee și alături de Corina Chiriac. Ea venea mereu acasă la noi, pe Calea Victoriei… "

Divertisment

Întâlnire emotionantă între Mihai Mitoșeru şi Corina Chiriac: "Am fost peste tot, în copilărie, în turnee și alături de Corina Chiriac. Ea venea mereu acasă la noi, pe Calea Victoriei… "

Jador și Oana Ciocan vor deveni părinți? Ce a publicat tânăra

kanald2.ro

Jador și Oana Ciocan vor deveni părinți? Ce a publicat tânăra

Stiri Sociale

Motivul pentru care întârzie adeverințele cu noile pensii! Se crede că distribuirea lor ar fi amânată cu un anumit scop: „Se dorește intenționat ca să nu ne dea majorare”

Motivul pentru care întârzie adeverințele cu noile pensii! Se crede că distribuirea lor ar fi amânată cu un anumit scop: „Se dorește intenționat ca să nu ne dea majorare”

Recalcularea pensiilor pentru cei 5.000.000 de pensionari din România a suferit întârzieri semnificative, iar adeverințele cu noile valori ale pensiilor, programate inițial pentru luna mai, vor fi trimise abia după 10 iulie.

Ce se întâmplă dacă ai o pensie mai mică după recalculare: Președintele Casei Naționale de Pensii „Lucrurile sunt foarte clare, pensionarul rămâne cu pensia cea mai avantajoasă”

Stiri Sociale

Ce se întâmplă dacă ai o pensie mai mică după recalculare: Președintele Casei Naționale de Pensii „Lucrurile sunt foarte clare, pensionarul rămâne cu pensia cea mai avantajoasă”

Doliu în familia lui Edward Iordănescu! Vestea tristă vine la scurt timp după ce România s-a calificat în optimi la EURO 2024

wowbiz.ro

Doliu în familia lui Edward Iordănescu! Vestea tristă vine la scurt timp după ce România s-a calificat în optimi la EURO 2024

Prin ce peripeții au trecut Mihai și Elwira Petre pe drumul spre Grecia. „După 14 ore în sfârșit am ajuns”

tvmania.ro

Prin ce peripeții au trecut Mihai și Elwira Petre pe drumul spre Grecia. „După 14 ore în sfârșit am ajuns”

Stiri externe

S-a vândut celebra banană lipită cu o bandă adezivă. Banalul fruct a fost cumpărat pentru o sumă record

S-a vândut celebra banană lipită cu o bandă adezivă. Banalul fruct a fost cumpărat pentru o sumă record

O banană lipită de perete a fost vândută pentru suma record de 6,2 milioane de dolari. Iată cine este cumpărătorul!

Cum au arătat ultimele clipe din viața Andreei Cuciuc. Oleg, unul dintre colegii tinerei, a povestit cum s-a petrecut întreaga tragedie: „Trăgea aer și nu putea respira”

Stiri externe

Cum au arătat ultimele clipe din viața Andreei Cuciuc. Oleg, unul dintre colegii tinerei, a povestit cum s-a petrecut întreaga tragedie: „Trăgea aer și nu putea respira”

Ce a apărut la mormântul Andreei Cuciuc, la două zile de la înmormântare. Igor Cuciuc a postat scena cutremurătoare pe o rețea socială

Stiri externe

Ce a apărut la mormântul Andreei Cuciuc, la două zile de la înmormântare. Igor Cuciuc a postat scena cutremurătoare pe o rețea socială

Mesajul lui Rafal Nadal după ce s-a retras oficial din lumea tenisului: „Vreau să fiu ţinut minte ca băiatul care şi-a îndeplinit visele”

Stiri externe

Mesajul lui Rafal Nadal după ce s-a retras oficial din lumea tenisului: „Vreau să fiu ţinut minte ca băiatul care şi-a îndeplinit visele”

Mesajul cutremurător postat de Igor Cuciuc, tatăl Andreei Cuciuc, la o zi de la înmormântarea fiicei sale. Artistul nu a mai suportat durerea pierderii: „Prea repede a luat-o de lângă noi”

Stiri externe

Mesajul cutremurător postat de Igor Cuciuc, tatăl Andreei Cuciuc, la o zi de la înmormântarea fiicei sale. Artistul nu a mai suportat durerea pierderii: „Prea repede a luat-o de lângă noi”

A apărut o nouă teorie în cazul morții lui Vladimir Shklyarov! Balerinul rus ar fi încercat să evadeze dintr-un apartament în care era ținut închis

Stiri externe

A apărut o nouă teorie în cazul morții lui Vladimir Shklyarov! Balerinul rus ar fi încercat să evadeze dintr-un apartament în care era ținut închis

Rovinieta NU se mai plătește înaintea efectuării călătoriei. Legea a intrat în vigoare

promotor.ro

Rovinieta NU se mai plătește înaintea efectuării călătoriei. Legea a intrat în vigoare

Stiri mondene

Imagini spectaculoase de la nunta Andei Adam. Artista și soțul ei au strălucit la propriu. Cât au costat rochiile de mireasă pe care le-a purtat vedeta | FOTO

00:15

Stiri mondene

Imagini spectaculoase de la nunta Andei Adam. Artista și soțul ei au strălucit la propriu. Cât au costat rochiile de mireasă pe care le-a purtat vedeta | FOTO

Cum arată mormântul Denisei Răducu la 7 ani de la moartea sa fulgerătoare | VIDEO

00:30

Stiri mondene

Cum arată mormântul Denisei Răducu la 7 ani de la moartea sa fulgerătoare | VIDEO

Puțină lume știe cine este fosta soție a lui Dan Puric! În ce relație se află în prezent cei doi: Ioana Olteanu „Eu eram o soție foarte ascultătoare. El spunând da, pe mine m-a băgat într-o lume extraordinară.”

Stiri mondene

Puțină lume știe cine este fosta soție a lui Dan Puric! În ce relație se află în prezent cei doi: Ioana Olteanu „Eu eram o soție foarte ascultătoare. El spunând da, pe mine m-a băgat într-o lume extraordinară.”

Lorena de la „Casa iubirii” aruncă bomba! „Să creadă că sunt însărcinată”. Fotografia care i-a pus pe toți pe jar

Stiri mondene

Lorena de la „Casa iubirii” aruncă bomba! „Să creadă că sunt însărcinată”. Fotografia care i-a pus pe toți pe jar

Ce studii are actorul Dan Puric: Biografia și CV-ul celui mai cunoscut și controversat actor din România

Stiri mondene

Ce studii are actorul Dan Puric: Biografia și CV-ul celui mai cunoscut și controversat actor din România

Nuntă transformată într-o baie de sânge. Trei bărbați înarmați au deschis focul asupra invitaților

stirilekanald.ro

Nuntă transformată într-o baie de sânge. Trei bărbați înarmați au deschis focul asupra invitaților