Controalele ANAF încep de pe 1 iulie. Peste 200 de persoane au fost luate în vizor, iar cea mai mare sumă descoperită depășește 20 de milioane de lei

Începând de mâine, 1 iulie, ANAF începe controalele. Lucian Heiuș, șeful ANAF, a spus miercuri, 29 iunie, că peste 200 de persoane fizice au intrat în vizorul inspectorilor, iar cea mai mare sumă descoperită a depășit 22 de milioane de lei.

În continuare, șeful ANAF a mai declarat că persoanele fizice au fost identificate prin intermediul unui program informatic, deoarece inspectorii nu ar fi putut să verifice milioanele de CNP-uri ale românilor.

Mai mult decât atât, Lucian Heiuș a mai adăugat faptul că ANAF a verificat și dacă acțiunile societăților sau capitalul social au crescut foarte mult, într-un mod care să ridice semne de întrebare.

Citeste si: Câți bani câștigă, de fapt, un angajat sus-pus la ANAF. Salariul lunar include bonusuri și sporuri

Ce spune șeful ANAF despre controalele care vor începe pe 1 iulie?

„Am pornit de la ce prevede legea, am luat şi am verificat în prima fază venitul declarat al fiecărei peraoane, am accesat bazele proprii de date ale ANAF şi alte instituţii, la care ANAF are acces, ce maşini, bunuri imobile, clădiri apartamente, le cumpără, ne-am uitat în sistemul bancar cât a crescut conturile bancare ale persoanelor, cât au fost creditate societăţile comerciale, pentru că, din păcate, în România este un sport naţional, să îţi împrumuţi tu ca patron societatea şi cu sume foarte mari. Avem aces la aceste informaţii. Sunt sume mari de bani care apar că se creditează societăţile.

Citește și: Ce sa puneti in geanta de maternitate? Elemente esentiale pentru momentul nasterii

Citește și: Veste bună pentru gospodine și pensionare! Statul oferă bani pentru repartitoare. Cine va putea beneficia de un voucher de 750 de lei

Am făcut această analiză pe 4 ani încheiaţi, în septembrie sau octombrie vom avea şi anul 2020.(..) Am identificat venitul estimat de noi, am comparat cu venitul declarat şi am constatat că există diferenţe”, a menționat Lucian Heiuș, conform stirileprotv.ro.

 Ce condiții trebuiesc respectate în acest sens?

„Această diferenţă trebuia să îndeplinească două condiţii, să fie mai mult de 10% decât venitul declarat şi nu mai puţiun de 50.000 de lei, nu ne coborâm la diferenţe care nu sunt relevante. În cei 4 ani, s-a acumulat această sumă de 20 de miliarde.

Avem selectate 214 persoane sau 215 persoane, la care riscul de neconformare la declarare este foarte evident, şi la care se va intra în control începând cu 1 iulie. Suma cea mai mare descoperită la aceste prime 215 persoane a fost de 22 de milioane de lei, diferenţă între venituri”, a mai spus Lucian Heiuș.

Citeste si: Angajări ANAF 2022. Ce trebuie să facă cei care își doresc să lucreze la Fisc. Anunțul făcut de autorități: „Vor începe controale ample în toate domeniile”

„Să nu credeţi că am vreo reţinere, în luna iulie şi august vor intra în control 140 de mari contribuabili, sunt şi acum în control o parte din ei. Voi veni cu inspectori suplmentari la Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, pentru că au şi ei un număr limitat de inspectori şi nu pot să acopăr un număr mare de controale”, a continuat acesta, conform news.ro.