În urma acestor acțiuni, Vladimir Ciorbă, acționar al companiei, și Laura Vicol, soția sa și fost deputat PSD, au fost reținuți. Pe lângă aceștia, alte cinci persoane au ajuns în custodia autorităților în acest dosar ce include acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu prejudicii considerabile, spălare de bani și evaziune fiscală.
Ce alte persoane au fost reținute în dosarul Nordis
În cursul serii trecute, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost escortați de autorități și transportați la arestul Poliției Capitalei. Alături de ei, alte cinci persoane au fost reținute, printre care Gheorghe Poștoacă, acționar în Nordis Group, Florin Poștoacă, director de vânzări, și Sanda Răileanu, director economic. Procurorii au dispus măsuri preventive și împotriva Gabrielei Vasile și a lui Matei Cristian.
Avocatul lui Gheorghe Poștoacă, George Chițu, a declarat că acesta respinge toate acuzațiile formulate împotriva sa, conform unor surse Digi24.
În paralel, și alte persoane publice au intrat în vizorul anchetei. Printre ele se numără Andreea Cosma, fost deputat PSD, și Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu. Ambele ar fi avut legături cu tranzacțiile desfășurate de Nordis, în calitate de notari implicați în întocmirea documentelor juridice.
Conform informațiilor furnizate de DIICOT, citate de Digi24, ancheta vizează o rețea organizată care ar fi funcționat începând din 2018, structurată pe trei niveluri ierarhice.
Al doilea eșalon al rețelei ar fi fost format din apropiați ai liderilor – membri ai familiei și prieteni, printre care și Laura Vicol, suspectată că ar fi avut un rol activ în desfășurarea activităților ilegale. În structura piramidală descrisă de anchetatori, un al treilea nivel era format din notari și avocați, care s-ar fi ocupat de întocmirea actelor necesare vânzărilor și de furnizarea de consultanță juridică.
Citește și: Durere in partea stanga a corpului – cauze si remedii
Citește și: Se oferă vouchere pentru alimente odată cu anul 2025! Cine poate intra în posesia lor?
În total, ancheta estimează că gruparea ar fi generat un prejudiciu de 71 de milioane de euro. Din sumele colectate de la clienți, aproximativ 200 de milioane de euro ar fi fost investite parțial în proiecte imobiliare ce nu au mai fost finalizate, iar restul ar fi fost folosit în scopuri personale.
Cum a reacționat Marcel Ciolacu după ce Laura Vicol a fost reținută de DIICOT
Investigația DIICOT vine la scurt timp după o serie de dezvăluiri publicate de Recorder, care au scos la iveală nereguli grave în activitatea Nordis. Conform jurnaliștilor, compania ar fi colectat sume uriașe de la clienți pentru apartamente ce nu le-au fost livrate, iar unele locuințe ar fi fost vândute de mai multe ori unor cumpărători diferiți.
„Am plătit 100% două apartamente. Deși unul e gata 100%, nu sunt proprietar, ci apar pe o listă de creditori. Am vorbit cu zeci de creditori care confirmă acest lucru, sunt tot felul de categorii de oameni care și-au investit toate economiile de-o viață, alții au investit banii pe care nu-i aveau, au făcut credite”, a declarat o persoană păgubită de Nordis, potrivit sursei citate.
În urma scandalului, Laura Vicol și-a anunțat demisia din PSD. În prezent, compania-mamă Nordis se află în procedură de insolvență.
Reacția liderului PSD și prim-ministrului Marcel Ciolacu nu a întârziat să apară. Acesta a precizat că nu mai păstrează legătura cu familia Vicol – Ciorbă de peste doi ani și a subliniat că desfășurarea anchetei demonstrează că „justiția funcționează”.
În urma perchezițiilor efectuate de procurori, o serie de documente relevante au fost ridicate inclusiv din birourile notarilor implicați în tranzacțiile controversate. Ancheta continuă, iar procurorii urmează să stabilească toate detaliile legate de acest dosar complex, care a lăsat numeroase persoane păgubite.